info@lawyercon.ru

+7 (495) 109-06-02

  • Главная
  • Услуги
    • Бизнесу
    • Девелоперам
    • Частным лицам
    • Продажа объектов
  • О нас
  • Новости
  • Вопросы
  • Контакты
Lawyer consulting
Главная › Блог › Как избежать штрафа за фиктивный документооборот

Как избежать штрафа за фиктивный документооборот

  • by admin
  • Июн 4
  • Comments (0)

Налоговые органы наделены полномочиями по проведению периодических проверок финансового документооборота компаний и иных хозяйствующих субъектов. Зачастую, именно путем различных махинаций с документами, происходит сокрытие оборотов и прибыли. В случае выявления фиктивного оборота документов, с компании взыскивается штраф. При этом размер такого штрафа составляет 40% от суммы неуплаченного налога. Однако налог, который не был уплачен придется заплатить помимо данного штрафа. Указанное положение содержится в Постановлении Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 17.01.2019 № Ф04-6283\2018.

Как избежать начисления штрафа

Основной риск заключается в деятельности контрагентов компании. Поэтому, при выборе контрагентов следует принимать во внимание следующие обстоятельства:

  • Важно иметь сведения об источнике финансирования реализуемого проекта. К примеру, будут ли выделяться средства из того или иного бюджета или речь идет об инвестициях бизнеса;
  • Необходимо оценивать предстоящий объем работ и количество работников в компании – исполнителе. Нередко, численность работников явно не соответствует срокам и объему работ. Поэтому, нужно выяснять, каким образом исполнитель будет выходить из положения. Возможно, путем привлечения сторонних работников по трудовым срочным договорам;
  • Следует проводить проверки компании на массовость.

проверка

Кроме того, рекомендуется анализировать финансовые документы исполнителя.

Как проводить проверку

Указанная проверка может проводиться собственными силами или с привлечением специалистов. Второй вариант более предпочтителен, поскольку только специалист способен распознать признаки фиктивного документооборота. Следовательно, именно его помощь позволит избежать уплаты крупного штрафа.

  • Блог
  • Share:
Предыдущая запись: Как эффективно управлять дебиторской задолженностью
Следующая запись Банки подключили антифрод-системы

Добавьте комментарий

Свежие записи

  • В феврале 2023 года рынок недвижимости продолжает демонстрировать рост
  • В России вступил в силу закон о регулировании криптовалют
  • 14 декабря 2023 года в Москве состоялось заседание комиссии по вопросам развития жилищного строительства и градостроительства
  • Вакансия. В офис компании Lawyer Consulting требуется юрист
  • Что такое СЧЕТ ЭСКРОУ?
  • Чтобы избежать запрета на выезд за границу должнику следует опровергнуть информацию о бесконтрольной трате средств
  • Опубликовано постановление Пленума относительно прекращения обязательств
  • ВС отменил пятилетний запрет на регистрацию ИП при заключении мирового соглашения

Рубрики

  • Банкротство
  • Блог
  • Новости
[contact-form-7 404 "Не найдено"]

© Copyright 2023 | Lawyer consulting | All right reserved.

...

Взыскание денежных средств по Договору подряда

В защиту клиента были заявлены исковые требования о взыскании денежных средств в размере 10 247 500 рублей основного долга за выполненные работы по договору подряда.
Решение суда: Исковые требования удовлетворены в пределах реального долга, дополнительно взысканы судебные расходы.

Номер дела в Арбитражном суде Вологодской области: А13-16319/20

...

Признание части объекта самовольной постройкой и понуждение произвести демонтаж

В судебном процессе в интересах Клиента было доказано, что часть спорной площади не является самовольной постройкой и демонтажу не подлежит
Решение суда: В удовлетворении исковых требований Департамента городского имущества и Правительства Москвы отказано в полном объеме, дополнительно взысканы в пользу Клиента судебные расходы и расходы на проведение экспертизы. . Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда оставило Решение суда в силе, Постановлением Арбитражного суда Московского округа кассационная жалоба Правительства Москвы оставлена без удовлетворения.

Номер дела в Арбитражном суде города Москвы: А40-151967/20

...

Взыскание задолженности по Договору поставки

Решением суда в пользу Клиента взысканы денежные средства в размере более 2 000 000 рублей основного долга и судебные расходы порядка 200 000 рублей. В настоящий момент возбуждено исполнительное производство для фактической передачи денежных средств Клиенту.

Номер дела в Арбитражном суде города Москвы: А40-122917/21

...

Признание права собственности в силу приобретательской давности на объекты недвижимого имущества

По делу стояла задача признать в судебном порядке право собственности на объекты недвижимости, находящиеся в пользовании и владении на протяжении более 15 лет.
Решение суда: Исковые требования в пользу клиента удовлетворены, дополнительно взысканы судебные расходы.

Номер дела в Арбитражном суде города Москвы: А40-89392/21.

...

Заявление конкурсного управляющего о признании сделки недействительной

В процессе конкурсного производства была поставлена под сомнение реальность Договора подряда. Конкурсный управляющий в своих доводах полагал, что платежи имели признаки мнимой сделки.
В защиту Клиента были доказаны реальность выполненных работ, соразмерность оспариваемых платежей по отношению к выполненным работам по Договору подряда.
Решение суда: Конкурсному управляющему в оспаривании Договора подряда отказано в полном объеме. Сделка признана реальной.

Номер дела в Арбитражном суде города Москвы: А40-69519/20

...

Изъятие объектов для государственных нужд

Департамент городского имущества города Москвы обратился с иском об изъятии нежилого помещения для государственных нужд города с установлением суммы возмещения 7 555 000 рублей.
С помощью экспертного заключения в первой инстанции для Клиента была установлена сумма возмещения 14 474 136 рублей.
Решение суда: Решение Арбитражного суда города Москвы утвердило сумму возмещения за изъятие объекта недвижимости в размере 14 474 136 рублей. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда оставило Решение суда в силе, Постановлением Арбитражного суда Московского округа кассационная жалоба Правительства Москвы оставлена без удовлетворения.

Номер дела в Арбитражном суде города Москвы: А40-69071/20

...

Оспаривание результатов определения кадастровой стоимости объекта недвижимости

Для оптимизации налогообложения необходимо было снизить кадастровую стоимость объекта недвижимости и определить ее согласно рыночной стоимости.
Решение суда: Установлена кадастровая стоимость объекта недвижимости в полтора раза меньше кадастровой стоимости, вследствие чего клиент существенно снизил ежегодную налоговую нагрузку

Номер дела в Арбитражном суде города Москвы: А40-151967/20






Записаться на бесплатную консультацию